TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Tấn Hiệp

Pháp luật - Điều tra 28/04/2024 16:12 Theo dõi Congthuong.vn trên

Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đã đóng cửa nhiều ngày nay.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt doanh nghiệp bị "đóng băng" xuất nhập khẩu vì nợ thuế TP. Hồ Chí Minh: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ Quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động

Như Báo Công Thương đã thông tin, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405 và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, hộ khẩu phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, hộ khẩu phường 11, quận 11) làm chủ; tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, hộ khẩu phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, hộ khẩu phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành đã thực hiện dịch vụ chuyển trái phép USD qua Campuchia cho đồng bọn.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Tiệm vàng Đức Long (số 296 - số cũ 412, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Ngày 28/4, ghi nhận của phóng viên, tại tiệm vàng Đức Long (số 296 - số cũ 412, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ hiện đã đóng cửa.

Theo người dân cho biết, tiệm vàng Đức Long thời gian trước vẫn hoạt động kinh doanh vàng bình thường. Cơ sở này chủ yếu chuyên kinh doanh và gia công các loại vàng nữ trang 18k – 24k. “Trước đây chúng tôi vẫn đến đây mua bán vàng bình thường, tiệm vàng này hoạt động cũng không có gì khác lạ, nhưng sau khi công an đến kiểm tra và bắt giữ chủ tiệm vàng thì cửa hàng này đã đóng cửa rất nhiều ngày nay”, một người dân cho biết.

Cơ sở Yến Sào Kingfood (407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Tại Cơ sở Yến Sào Kingfood (407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân cũng đã đóng cửa.

Người dân sống gần đây cho biết, trước đây nhiều khách hàng vẫn thường xuyên lui tới cửa hàng này để mua yến sào, cơ sở đã đóng cửa cho đến nay. "Trước họ vẫn bán hàng bình thuờng. Khoảng chục ngày nay thì thấy đóng cửa, tôi đang thắc mắc sao họ đóng cửa lâu thế, tôi còn tưởng họ đi du lịch", anh Hiệp, xe ôm hay dừng đỗ cạnh cơ sở này cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.

Tấn Hiệp

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Công an TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá tụ điểm có trai đẹp phục vụ quý bà ở quận 1, thu lợi 10 tỷ/tháng

Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

TP. Hồ Chí Minh: Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm thủ tục du học Mỹ

TP. Hồ Chí Minh: Bắt 2 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ liên quan đến buôn lậu dầu DO

Tags:

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám Mercy, Thẩm mỹ Chu, Viva Phú Nhuận, UCI International, HAMI Group bị xử phạt

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt hàng loạt cơ sở như: Phòng khám Mercy, Thẩm mỹ Chu, Viva Phú Nhuận, UCI International, HAMI Group…

TP. Hồ Chí Minh: Vì sao nguyên Tổng giám đốc Vinafood 2 bị xem xét kỷ luật?

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xem xét kỷ luật ông Trương Thanh Phong (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2).

Công ty Thành Đạt Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế quá hạn hơn 1,7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Thành Đạt Lai Châu bị Cục Thuế tỉnh Lai Châu cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cận cảnh dự án 2.700 tỷ ở Nha Trang đang bị công an điều tra

Kế hoạch hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 2013, nhưng dự án khu dân cư Cồn Tân Lập ở TP. Nha Trang thi công cầm chừng đến nay vẫn chưa xong.

Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh với giám đốc Công ty Sao Vàng Tây Đô

Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sao Vàng Tây Đô bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tạm hoãn xuất cảnh 6 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn, thời gian từ ngày 13/5/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 13/5, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc, là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp vì nợ thuế.

Bắc Giang: Nhiều sai phạm trong quản lý đất lâm nghiệp tại huyện Yên Thế

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất lâm nghiệp tại huyện Yên Thế.

Đồng Nai: Tạm hoãn xuất cảnh 64 đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Chi Cục thuế khu vực Biên Hoà – Vĩnh Cửu (Cục thuế tỉnh Đồng Nai) vừa công khai danh sách 64 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế quá hạn.

Sơn La: Công khai danh sách 87 doanh nghiệp nợ thuế hơn 37,8 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa thông báo công khai danh sách 87 doanh nghiệp nợ thuế đến thời điểm ngày 30/4/2024, với số tiền hơn 37,8 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Nợ thuế quá hạn, 3 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thông tin, Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột vừa ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Hiểm hoạ rình rập khi theo học tại Trung tâm đào tạo EAC

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC cơ sở tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn rầm rộ tuyển sinh, đào tạo.

Cần Thơ: Nợ thuế quá hạn, Công ty Kiến Tường bị ngừng sử dụng hóa đơn

Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (Cần Thơ) vừa ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Kiến Tường do nợ thuế quá hạn 865,3 triệu đồng.

Kiên Giang: Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 11/5, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc là đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế.

Đồng Nai: Nguyên nhân chính thức vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, nồi hơi và bình nén khí của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Bộ Công an yêu cầu Thanh Hóa cung cấp thông tin một số dự án để phục vụ điều tra

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến một số dự án từ năm 2019 - 2023 để phục vụ điều tra.

Công ty Hồ Nam Bạc Liêu nợ thuế 16 tỷ đồng, bị cưỡng chế tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 16 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị Cục Thuế Bạc Liêu ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Bắt Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố ông Feng Yong - Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh, do liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người từ vong.

Đồng Nai: Nợ thuế 29 tỷ đồng, Jooco Dona bị ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Jooco Dona bị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn hơn 29 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh với giám đốc Công ty Tài Anh

Giám đốc Công ty TNHH Thương mai và Dịch vụ Tài Anh bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 9/5 do doanh nghiệp này nợ thuế.

Đồng Nai: Tổng Công ty Tín Nghĩa gây khó dễ cho dự án nhiệt điện, công an nói gì?

Liên quan đến vướng mắc tại Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4, đại diện Cục An ninh điều tra – Bộ Công an đã có ý kiến trong hội nghị diễn ra chiều qua 9/5.

Bắc Giang: Đề nghị khai trừ đảng 2 lãnh đạo Ban Quản lý dự án liên quan vụ Thuận An

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị khai trừ đảng đối với 2 lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông liên quan vụ Thuận An.

Chân dung nhà thầu ''siêu may mắn'' tại quê nhà Đắk Nông

Công ty TNHH Phú Sơn là nhà thầu rất may mắn tại tỉnh Đắk Nông khi liên tục trúng nhiều gói thầu giá trị lớn, nhưng tỉ lệ tiết kiệm không cao.

Long An: Công ty Xăng dầu Tây Nam bị cưỡng chế thuế hơn 363 tỷ đồng

Nợ thuế quá hạn hơn 363 tỷ đồng, Công ty Xăng dầu Tây Nam bị Cục Thuế tỉnh Long An ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Vì sao Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Xem thêm